TikTok se convierte en herramienta de reclutamiento para lavado de activos: así funcionan las redes criminales en redes sociales
· Por Orenses.com
Bailes virales, tutoriales de cocina y recomendaciones turísticas son el contenido habitual en TikTok. Pero entre estos videos inofensivos, el crimen organizado se ha infiltrado con una propuesta atractiva: dinero rápido y fácil. Desde febrero de 2024, cuentas en esta plataforma ofrecen alternativas para obtener ingresos que van desde lo legal hasta lo explícitamente ilícito, con videos de carros de alta gama, viajes al extranjero y promesas de vida lujosa.
La estrategia criminal es clara y directa. "Te deposito para que salgas del apuro, pero si te preguntan, dices que fue un tío lejano". "Haga plata, limpia o sucia plata es plata". "Información de los G5". Estas frases aparecen en publicaciones con hashtags que apuntan específicamente a Ecuador, Guayaquil y Cuenca. Los contenidos incluyen números telefónicos para contacto directo y algunos funcionan como publicidad pagada en la plataforma.
El alcance es preocupante. Una publicación registraba más de 828 reacciones positivas, 108 comentarios, 66 guardados y 31 comparticiones. En los comentarios, usuarios consultaban si estas ofertas eran reales. La respuesta de los operadores criminales era invitar a contacto privado a través de la plataforma. Así funciona el primer paso del reclutamiento: identificación y selección de víctimas potenciales.
La vulnerabilidad de plataformas digitales
Gabriel Brito, investigador de la Universidad de Oxford especializado en seguridad digital, explica que TikTok presenta regulaciones significativamente más blandas que plataformas competidoras como las de Meta. "La empresa madre de TikTok está en China, por lo que sus regulaciones son distintas", señaló.
Para Brito, estas ofertas criminales explotan una necesidad real: personas sin acceso a créditos tradicionales encuentran atractivas las propuestas de dinero rápido. "El crimen organizado busca nuevas maneras de continuar y explora la tecnología para lavar activos. Cada vez es más común que este dinero se lave también a través de videojuegos, porque hoy en día se puede gastar mucho dinero de formas que son difíciles de rastrear".
El investigador subraya una realidad incómoda: "Las bandas delictivas son más pioneras que los organismos de control al explotar nuevas tecnologías".
El algoritmo como arma de reclutamiento
Brito detalla que los contenidos relacionados con crimen organizado apuntan específicamente a personas vulnerables y consumidoras de narcocultura. "Si estás en este algoritmo, ese contenido te llegará", advierte. El algoritmo de TikTok está diseñado para maximizar el engagement, lo que lo hace una herramienta perfecta para el marketing criminal discreto pero efectivo.
Edison Vergara, especialista en lavado de activos, describe la evolución de estos sistemas criminales. "Actualmente están digitalizados y se aprovechan de la masificación de plataformas como WhatsApp, Instagram, Telegram y TikTok. El mecanismo es la captación de víctimas, la herramienta es la movilización de fondos ilícitos y la estrategia es ocultar el origen del dinero financiero".
Vergara destaca que los delitos que antes eran visibles físicamente han mutado al ciberespacio. "Estas organizaciones utilizan tecnología para incorporar dinero ilícito al sistema financiero simulando economías ilegales como legales a través del ciberespacio. Su detección se hace más difícil porque no hay evidencia física".
Jóvenes desempleados: blanco vulnerable
Max Campos, coordinador nacional del Observatorio de Política de Seguridad Humana, identifica el perfil de riesgo: "Una de las redes más movidas es TikTok y es la que más manejan los jóvenes". Las personas que caen en estas redes se convierten en "mulas financieras" o testaferros del blanqueo de capitales.
La estadística es alarmante. La tasa de desempleo se concentra entre jóvenes de 18 a 29 años. Campos explica el proceso: "Las personas buscan fuentes de trabajo a través de redes sociales y encuentran esta modalidad del crimen organizado. A través de ellas ofrecen comisiones o depósitos en cuentas bancarias". Estos depósitos iniciales son frecuentemente ganancias ilegales que requieren "limpieza".
¿Y en El Oro?
La provincia de El Oro, con dinámicas económicas particulares y presencia de economía informal, es especialmente vulnerable. Los jóvenes orenses desempleados que buscan oportunidades en redes sociales pueden ser reclutados sin entender que se convertirán en cómplices involuntarios de lavado de activos.
La advertencia de los expertos es clara: TikTok no es solo entretenimiento. Para el crimen organizado, es una herramienta de marketing, reclutamiento y financiamiento que funciona bajo las narices de reguladores cada vez más rebasados por la velocidad de la innovación criminal.