Fiscalía investiga presunto lavado de activos de Navila Dieb y sus hermanos con nexos en municipalidad de Guayaquil
· Por Orenses.com
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por presunto lavado de activos en el caso denominado "La Reina", que involucra a los hermanos David y Farid Dieb Bergher, así como a Navila Dieb, exreina de Guayaquil 2020 y exfuncionaria municipal.
Según informó la institución la noche del lunes 24 de agosto, la investigación comenzó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que analizó operaciones financieras realizadas entre 2020 y marzo de 2026.
La Fiscalía identificó un presunto incremento significativo en los movimientos financieros de los tres hermanos a partir de mayo de 2023, cuando se creó la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, donde Navila Dieb ingresó como funcionaria. Según la institución, Navila habría recibido recursos de Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, a través de la empresa Ternape Petroleum S.A. Paralelamente, sus hermanos David y Farid habrían movilizado e inyectado recursos investigados por presunto lavado de activos.
La causa analiza también elementos relacionados con defraudación tributaria, enriquecimiento ilícito y 18 viajes realizados al exterior por los investigados. La Fiscalía mantiene bajo análisis más de 1,2 millones de dólares, además de 683.894,42 dólares en movimientos entre cuentas registrados en el Sistema Financiero Nacional.
El pasado 5 de agosto, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, allanamientos, incautaciones y retención de vehículos. Durante el operativo, Navila Dieb no fue localizada. Un juez dictó prisión preventiva contra sus hermanos David y Farid, y se ordenó retener 94.598 dólares de la cuenta de David y 21.176 dólares de la de Farid.
La institución fiscal dispuso una instrucción de 90 días para continuar las diligencias. Este caso representa una investigación de envergadura que analiza presuntos vínculos entre funcionarios municipales y operaciones financieras irregulares en la administración actual de Guayaquil.