UAFE y Superintendencia de Bancos investigan movimientos financieros de vinculados al caso Encuentro
· Por Orenses.com
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) confirmó que realizó un requerimiento formal de información a la banca nacional sobre personas vinculadas al caso Encuentro, la investigación que toca el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. El director nacional de la UAFE, José Julio Neira, anunció este martes 5 de mayo que la Superintendencia de Bancos, en coordinación con su institución, solicita información sobre movimientos financieros de Hernán Luque Lecaro y Nain Massuh entre enero de 2021 y diciembre de 2024.
El requerimiento se dirige de manera particular al Banco Guayaquil, donde estas personas mantenían cuentas bancarias y formaban parte del Gobierno del Encuentro. Aunque sus nombres aparecen públicamente, la Superintendencia mantiene en reserva otros detalles de la investigación.
"El objetivo es determinar qué esquema financiero se utilizó por parte de quienes aparecen identificados en los análisis de inteligencia financiera relacionados con este caso", explicó Neira. La solicitud se fundamenta en convenios interinstitucionales vigentes y en disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, así como en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos.
La información requerida es de carácter amplio e incluye detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación, perfiles de riesgo en lavado de activos, alertas de monitoreo transaccional y reportes de operaciones sospechosas. La Superintendencia aclaró en un comunicado que esta solicitud "no implica determinación de responsabilidad alguna".
Neira fue enfático en señalar que "todos los requerimientos de información se basan en información jurídica y técnicamente independiente". Explicó que la función de la UAFE es hacer análisis financiero basado en reportes de operaciones sospechosas del sistema financiero, con el objetivo de apoyar a la Fiscalía General con elementos de inteligencia financiera.
Respecto del estado procesal del caso Encuentro, Neira indicó que la Fiscalía espera que Hernán Luque llegue al país para rendir su versión. En cuanto a las gestiones internacionales, Cancillería y la Embajada de Ecuador en Argentina han dado seguimiento al proceso de extradición de Luque desde ese país, mientras que en Colombia se adelantan diligencias similares respecto de Nain Massuh. España también está involucrada en gestiones relacionadas con otros casos vinculados.
El caso Encuentro investiga una presunta red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico entre 2021 y 2023. La trama central gira en torno al presunto cobro de sobornos y venta de cargos públicos en entidades estatales, mediante una estructura orientada a colocar personas afines en empresas del Estado a cambio de presuntos beneficios económicos.
Hasta el momento, hay dos personas sentenciadas: Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Lasso, y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), como cómplice.
Adicionalmente, Neira reveló que en 2025 la UAFE reportó a la Fiscalía movimientos irregulares por más de 1.500 millones de dólares en el Sistema Financiero Nacional y en el de Economía Popular y Solidaria, con patrones de lavado de activos, testaferrismo, corrupción y crímenes contra la Administración pública.