Alex Saab se declara culpable de lavado de activos en Florida y ofrece cooperación contra funcionarios de Maduro
· Por Orenses.com
El empresario Alex Saab, señalado como testaferro del régimen de Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero ante una corte federal en Florida, Estados Unidos. La decisión marca un punto de inflexión en un caso con implicaciones directas para Ecuador, donde empresas vinculadas a Saab fueron investigadas por operaciones sospechosas con Venezuela.
Saab, de 54 años, llegó a un acuerdo con la fiscalía estadounidense tras reconocer que en 2015 organizó, junto con "altos funcionarios del Gobierno" venezolano, un "esquema ilegal" basado en sobornos y pagos ilegales del programa público Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero hacia el sur de Florida.
¿QUÉ OBTIENE A CAMBIO?
En el acuerdo de 12 páginas, el Gobierno estadounidense aceptó solicitar una sentencia reducida para el exministro del régimen venezolano. Sin esta cooperación, Saab enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de USD 500.000. El Departamento de Justicia advirtió que "se reserva el derecho de evaluar la naturaleza y alcance de la cooperación del procesado", así como la "calidad e importancia" de la información para investigaciones pertinentes.
¿QUÉ OFRECE SAAB?
A cambio, Saab se comprometió a "cooperar plenamente" con el Departamento de Justicia, aportando "información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en cualquier juicio que solicite el Gobierno estadounidense. Además, aceptó entregar USD 195 millones, propiedades y bienes derivados de los crímenes, con un plazo de 14 días para revelar todos los activos relacionados.
EL NEXO CON ECUADOR
Entre los presuntos cómplices mencionados por Saab figuran funcionarios venezolanos como José Gregorio Vielma Mora, exgobernador de Táchira, y colombianos como Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Pulido Vargas tiene relevancia para Ecuador: aparece en la investigación de Flogocons, empresa que la Fiscalía ecuatoriana estudió por exportaciones ficticias a Venezuela a través del sistema SUCRE.
Saab también mencionó a dos "co-acusados" no identificados públicamente por la fiscalía estadounidense. El empresario ratificó en el acuerdo que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela".
EL COMPROMISO DE VERACIDAD
El pacto establece que "el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito".
Esta confesión de Saab abre expectativas sobre qué información revelará respecto a funcionarios venezolanos y actores regionales, incluidas posibles conexiones con operaciones en Ecuador. El caso sigue siendo observado de cerca por gobiernos de la región y organismos de control financiero internacional.